Ruja Ignatova ราชินีคริปโท OneCoin สู่บุคคลที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด

ชื่อของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อล่าสุดเธอถูกหน่วยงานเอฟบีไอระบุชื่อเป็นหนึ่งในสิบบุคคลที่เอฟบีไอต้องการตัวมากที่สุด และหนังสือ The Missing Cryptoqueen (ราชินีคริปโทหายสาบสูญ) ที่เขียนโดย Jamie Bartlett ตีแผ่การฉ้อโกงมูลค่ากว่าสี่พันล้านดอลลาร์เริ่มวางแผงเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

Ruja Ignatovaคือใคร

Ruja Ignatovaเกิดเมื่อปี 1980 ที่บัลแกเรียก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เยอรมนี เธอมีประวัติการศึกษาและภาพลักษณ์ที่ดูดีช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือ Ignatovaจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์และเคยทำงานเป็นที่ปรึกษากับบริษัทแมคคินซีย์ เธอก่อตั้ง OneCoin เมื่อปี 2014 ท่ามกลางกระแสเหรียญคริปโทที่กำลังเฟื่องฟู

OneCoin เปิดตัวในฐานะเหรียญที่จะมาฆ่าบิตคอยน์ โดยกล่าวอ้างว่าผู้ลงทุนคนแรก ๆ จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนห้าเท่าหรือสิบเท่า ในจุดรุ่งเรืองที่สุดเธอเคยจัดงานอีเวนต์โปรโมต OneCoin ที่สนามกีฬาเวมบลีย์ในกรุงลอนดอน ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมงานถึงหกหมื่นคน โดย OneCoin มีสมาชิกทั่วโลกกว่าสามล้านราย ประมาณการว่า OneCoin สร้างรายได้เกือบ 3,400 ล้านยูโรตั้งแต่ช่วงไตรมาสสี่ปี 2014 ถึงไตรมาสสามปี 2016 โดยบริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าคอมมิชชันให้สมาชิกที่ชักชวนคนอื่นมาเป็นสมาชิก

เดือนตุลาคม 2017 Ignatovaหายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างเดินทางจากบัลแกเรียไปกรีซ จนกระทั่งถึงปัจจุบันยังคงไม่มีใครพบตัวเธอ โดยเอฟบีไอตั้งข้อหาฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉ้อโกงหลักทรัพย์และฟอกเงิน

ขณะที่ Konstantin Ignatov น้องชายของเธอที่รับหน้าที่บริหารในบริษัทนี้เมื่อกลางปี 2018 ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2019 ที่สนามบินลอสแองเจลิสและถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

OneCoin ฉ้อโกงอย่างไร

เอฟบีไอเรียก OneCoin เป็นธุรกิจพีระมิดหรือบางแหล่งข้อมูลก็เรียกว่าเป็นพอนซีหรือแชร์ลูกโซ่ ในเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2019 William Sweeney Jr. เจ้าหน้าที่เอฟบีไอเปิดเผยว่า OneCoin เป็นเพียงสกุลเงินคริปโทที่อยู่ในจินตนาการของผู้สร้างเหรียญและผู้ร่วมสมคบคิดที่ไม่มีมูลค่าจริง

ต่างจากสกุลเงินคริปโทแท้ที่มีการบันทึกประวัติการทำธุรกรรมของนักลงทุน OneCoin เคยกล่าวอ้างว่าบริษัทมีเซิร์ฟเวอร์ขุดเหมืองเองโดยมูลค่าเหรียญขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานในตลาด แต่การสืบสวนไม่พบว่าเป็นเช่นนั้น

รวมทั้งการสืบสวนยังพบอีเมล Ignatova ที่วางแผนจะ “exit” เหรียญ OneCoin โดยข้อแรกที่เธอคิดจะทำกอบโกยเงินทั้งหมดก่อนที่จะหนีไปแล้วโยนความผิดให้ใครสักคน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนเอฟบีไอประกาศให้รางวัลนำจับหนึ่งแสนดอลลาร์แก่ผู้ที่ให้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมได้ นอกจากเอฟบีไอที่ต้องการตัว Ignatova แล้ว สำนักงานตำรวจสากลแห่งสหภาพยุโรป หรือ Europol ก็ต้องการตัวเธอเช่นกัน

โดย Europol ระบุในเว็บไซต์ของหน่วยงานว่า Ignatova ต้องสงสัยว่าระดมนักลงทุนทั่วโลกเพื่อลงทุนใน “สกุลเงิน” ที่ไม่มีมูลค่า Europol เสนอเงินรางวัลห้าพันยูโรให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเธอ

เอฟบีไอหวังว่าการประกาศรางวัลนำจับครั้งนี้จะช่วยให้ตามหาตัวเธอพบ ขณะที่มีข่าวบางกระแสว่า Ruja Ignatova ถือครองเหรียญบิตคอยน์กว่า 230,000 เหรียญหรือมูลค่าราวห้าพันล้านดอลลาร์ตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน ซึ่งนั่นจะทำให้เธอเป็นผู้ถือครองบิตคอยน์รายใหญ่และอาจจะหนีพ้นเงื้อมมือกฎหมายไปได้อีกนาน

ที่มา

justice.gov

bloomberg.com

bbc.com

washingtonpost.com

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน